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上海掀金融反腐风暴 四大案相继爆发

时间:2019-02-09 16:44    点击量:

  上海掀金融反腐风暴 四大案相继爆发

  【大纪元2016年04月09日讯】(大纪元记者唐文综合报导)近日,上海出台打击非法集资方案、暂停“投资类”公司注册。上海接连爆发中晋百亿非法集资案、快鹿兑付危机案、天津银行上海分行7.8亿元票据案、上海永邦内幕交易案等金融大案。外界关注,上海是江泽民老巢;习当局酝酿金融反腐大风暴,或牵出江泽民家族。

  上海中晋被查封 20高管被抓

  4月7日,大陆官媒新华网转载中国经济网报导《起底中晋系:“独特”合伙人模式疯狂圈钱》。报导称,自2012年7月起,以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在上海市及外省市投资注册50余家子公司,并控制100余家有限合伙企业,通过网上宣传,线下推广等方式,利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段,并以“中晋合伙人计划”的名义,变相承诺高额年化收益,向不特定公众大肆非法吸收资金,疯狂圈钱。

  调查发现,中晋的合伙人种类繁多,包括一般合伙人、高级合伙人、明星合伙人、超级合伙人、战略合伙人,以及永久合伙人。截至2016年2月10日,中晋合伙人投资总额已突破340亿元,备付金突破19亿,涉及总人次超过13万,其中60岁以上投资人超过2万。而就在去年底,投资总额才刚刚突破300亿。

  据上海警方微博4月6日消息,4月4日,亚洲杯外围盘口四个打错上海市公安局经侦总队对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司进行了查处,实际控制人徐勤等人在准备出境时在机场被当场截获,其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。

  上海快鹿陷兑付危机 前总裁失联

  大陆财新网4月8日报导,上海金鹿集团、当天财富、当天金融、魔环金融和东虹桥在线5家P2P平台因参与快鹿《叶问3》以及后续《大轰炸》等项目遭遇兑付风险,影视圈名人扬子发行公司火传媒解散。

  4月6日,上海快鹿集团召开发布会表示要并购当天财富和金鹿财行,“将兜底到最后”。当天,另外两家P2P平台也开始讨债。魔环金融的员工聚集在快鹿集团门口,试图拦住前来开发布会的高管,要求公司兑付他们的本金和工资。

  4月6日下午,上海快鹿集团召开新闻发布会,宣布公司管理层重大调整,及公布平台的并购重组及后续兑付计划。新任集团董事局主席兼总裁徐琪透露,前总裁张伯伟失联;前董事局主席施建祥因身体健康原因辞职,目前居住在香港。

  快鹿集团宣布并购金鹿财行和当天财富,但所需兑付资金缺口达30亿;其兑付方案遭到质疑。

  4月7日,《21世纪经济报导》披露快鹿集团错综复杂的股权及人事关系。除了与上海快鹿集团相关的上市公司神开股份、十方控股、大中华金融、明华科技之外,运盛医疗、上海哲珲金融亦与卷入风波的上海快鹿集团存在千丝万缕的关系。而哲珲金融又牵连上海高汉新豪投资管理有限公司、上海英和华澳艺术品有限公司、上海东虹桥融资担保股份有限公司、上海东虹桥金融控股集团(2015年10月更名为中金国创控股集团)等公司。

  天津银行上海分行爆发7.8亿票据案

  4月8日中午12点22分,天津银行在港交所公告称,该行上海分行票据买入返售业务发生一起风险事件,涉及风险金额为7.86亿元人民币。目前公安机关已立案侦查。

  值得一提的是,天津银行3月30日才在港交所挂牌上市,也就是说上市才10天。

  澎湃新闻网报导,据业内人士透露,天津银行该次票据事件涉及一家名为汇涛金融的中介,其间有多家小型金融机构是过桥方,多张票据总的票面金额是9亿多元。其中,天津银行同业部设在上海的分部是逆回购方,也即出资方,小型金融机构为融资方,也就是把手中的票据交给天津银行融资。“但是后来听说天津银行收了2亿

元,就把票给放了”,也就是说有7亿多的资金没了质押物,也就导致出了风险。

  所谓票据业务,目前使用较多的是银行承兑汇票,实质是一种贷款业务。如A企业需要购买B企业的货物,但资金不够,就可通过到银行存保证金的方式,要求银行开具承兑汇票付款给B企业。承兑汇票最长期限为6个月。在这其中,B企业可能不希望到6个月后才拿到钱,就可到银行或者第三方机构贴现,提前拿到钱。由此衍生开,票据可能多次转手,变成一种融资工具。

  2016年初前,农业银行、中信银行均爆出票据案件,其中农行涉及风险金额达39.15亿元,中信银行涉及风险金额为人民币9.69亿元。

  证监会处罚上海永邦投资公司内幕交易案

  4月8日,证监会新闻发言人张晓军在例行新闻发布会上表示,证监会对两宗案件作出行政处罚,包括一宗信息操纵伴随信息披露违法及内幕交易案,一宗内幕交易案。

  一宗信息操纵伴随信息披露违法及内幕交易案中,2014年5月至2014年12月,时任江苏宏达新材料股份有限公司(下称宏达新材)董事长、总经理、实际控制人的朱德洪与上海永邦投资有限公司(下称上海永邦)合谋,利用信息优势连续买卖、在自己实际控制的账户之间进行交易,影响“宏达新材”股票交易价格。另外,上海永邦利用资金优势连续买卖、在自己实际控制的账户之间进行交易,影响“金禾实业”股票交易价格。

  通报称,朱德洪与上海永邦交易“宏达新材”的行为违反了《证券法》规定,证监会决定对朱德洪处以顶格罚款300万元;对上海永邦处以顶格罚款300万元。另外,上海永邦交易“金禾实业”的行为违反了《证券法》规定;证监会对上海永邦处以顶格罚款300万元;对相关责任人也处以顶格罚款。

  上海永邦2007年在上海注册成立,注册资金3500万元,专业从事私募股权投资、企业并购、基金管理等金融相关业务。

  上海打击非法集资 暂停“投资类”公司注册

  《21世纪经济报导》援引多位知情人士称,上个月,上海各区县工商管理部门已暂停了金融信息服务类、财富管理类等类型企业注册。但投资类公司还留有注册窗口期,但本周开始也全部暂停了。

  4月5日,上海市政府发布《上海市进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》(简称《意见》),将暂停注册的公司范围从“互联网金融”扩大到整个“投资类”公司,这是全国范围内针对打击非法集资而出台的首个地方政府文件。

  此前“澎湃新闻”曾报导,从2016年1月4日起,上海市工商局就已暂停互联网金融公司的注册。

  从2015年开始,大陆各地均加强了对互联网金融及线下理财平台的管理,如宁波、重庆等地。深圳则直接明确自2016年1月1日起,暂停新增互联网金融企业名称及经营范围的商事登记注册。

  上海或掀金融反腐风暴

  4月1日,大陆央行和证监会首次破例处罚上海两机构。中信银行上海分行因银行卡收单违规等被央行罚款146万元;上海喆麟基金向非合格投资者募集资金被证监会处罚3万元。

  3月29日,《纽约时报》发表专题报导《对冲基金之王徐翔的覆灭》。大陆资深媒体人曹山石3月30日将其翻译并在大陆微信公号“山石观市”发表。大陆新浪网等随后转载。报导披露上海“私募一哥”徐翔被抓细节,曝光徐翔是权力傀儡,为官二代和权贵管理资金,“上海很多关键人物,把大量的钱投入到他的私人基金中,以作为他们的私人银行账户。”

  去年6月初至7月份,大陆股市持续震荡。随后不断有报导披露,这次股灾是针对习近平当局的一场“经济政变”,包括江泽民、曾庆红、刘云山家族很多江派大员参与其中。股灾后,当局掀起金融反腐风暴,上海金融案频发。

  据港媒报导,去年底,中纪委副书记吴玉良率调研组进驻上海进行“考察、调研、指导有关工作”。同时,王岐山会见上海高层,当面下达了习近平的相关“指示和要求”;王岐山提出八点“要求”。其中第五条是要求上海当局对上海的金融证券市场腐败、混乱现象动手。

  王岐山称,上海市委书记韩正“对上海金融证券市场状况要比谁任何人清楚”,要求其“重拳出击严惩操纵证券市场”敛财、抽资造成混乱现象等。

  上海是大陆金融中心,江泽民集团长期垄断、掌控金融系统,江泽民家族利益势力更全面渗透上海政商界。首届“小学语广东快乐十。现任上海市委书记韩正、市长杨雄都被指是江派人马,江泽民的两个儿子江绵恒、江绵康及亲侄子吴志明在上海建有庞大的政治经济利益网络。

  时政评论员谢天奇表示,两会后,习阵营密集动作,上海丑闻爆发、上海官员与高管接连落马、官媒接连释放警告信号等,预示上海金融及政商圈面临深度清洗,近期上海金融大案接连爆发,当局金融反腐或酝酿大风暴,终将牵出江泽民家族。#

  责任编辑:蔡致信

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